Закон о борьбе с отмыванием в Доминикане

ЗАКОН ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КАСАТЕЛЬНО ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И САНКЦИЙ
РАЗДЕЛ I. ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Статья 3. До конца действия действующего законодательства лицо осуществляет отмывание средств, осознавая, что продукция, денежные средства или иное имущество получено путем совершения серьезного правонарушения:
а) Лицо присваивает, передает, транспортирует, приобретает, владеет, имеет, использует или распоряжается таковым имуществом;
b) Лицо препятствует действительному определению происхождения, местонахождения, предназначения, передвижения того или иного имущества или прав на него или скрывает эти обстоятельства;
c) Лицо содействует нарушению закона, предоставляет помощь, поощряет, облегчает, дает советы касательно совершения некоторых правонарушений, указанных в данной статье, а также избегает юридических последствий своих действий.
В любом случае, лица, которые не смогут доказать законное происхождение указанного имущества, будут подвергнуты санкциям.
Статья 4. Заведомое знание, намерение или умысел являются неотъемлемыми элементами любого из правонарушений, предусмотренных данным разделом, так же как и в случаях приобретенного наследственного увеличения преступной деятельности, предусмотренной данным законом, которые будут рассматриваться по объективным обстоятельствам дела.
Лица, чье имущество или денежные средства получены в результате действий, связанных с нарушением данного закона, и которые не могут доказать их законного происхождения с вытекающими отсюда осложнениями.
Статья 5. Правонарушения, предусмотренные данным законом, а также приобретенное наследственное увеличение преступной деятельности, будут расследоваться, преследоваться в судебном порядке или отклоняться судом как отдельные (автономные?) факты правонарушений, которые он будет преследовать, так и независимые, если они будут осуществляться по другой территориальной юрисдикции.
Статья 6. Во всех случаях попытка правонарушения будет наказываться как само правонарушение.
Статья 7. Лицо совершает уголовно наказуемое преступление и подвергается наказанию, установленному в разделе о санкциях (см. статьи 22, 23 и 24):
а) Работник, служащий, директор или иной уполномоченный представитель власти, не выполняющий обязанностей, указанных в пункте 6 статьи 41 данного закона, или если он искажает или фальсифицирует записи или отчеты, упомянутые в пункте 4 указанной статьи.
b) Государственные служащие административного или судебного порядка, которые в силу своих обязанностей, получают информацию от представителей власти, или Органа Финансового Анализа, и открыто разглашают ее третьим лицам, не уполномоченным на это законом.
c) Обычный государственный служащий компетентного органа по надзору и контролю над выполнением представителями власти обязанностей в соответствии с данным законом, который по оплошности или заведомо зная о серьезном правонарушении представителя власти, не возбуждает процедуру административного наказания в срок, указанный нормами данного закона.
d) Лицо, которое вводит в заблуждение, утверждая, что оно имеет право собственности, в представлении третьих лиц или для расчета с ними, средства, полученные незаконным путем с целью препятствования их захвату или конфискации.
Статья 8. Следующие лица будут наказаны в соответствии с мерами наказания, указанными в разделе о санкциях (статьи 25, 26 и 27 данного закона):
a) Представитель нашей страны или иностранец, который при въезде или выезде из национальной территории воздушным, морским или наземным путем, перевозя сумму денег, размер которой превышает десять тысяч долларов в валюте Соединенных Штатов Америки (10,000.00 долларов США) или в другой иностранной валюте или имущественные ценности или их эквиваленте в национальной валюте получателю, или при пересылке их по почте, государственной или частной, не декларирует их или неверно декларирует их количество в подготовленных для этого формах;
b) Лицо, которое прямо или через другое лицо получает подтверждение для себя или других лиц, содействует увеличению преступности, предусмотренной данным законом.
РАЗДЕЛ II. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Статья 9. При расследовании правонарушения по отмыванию денежных средств или увеличения преступной деятельности, Компетентный Судебный Орган может в любой момент, без предупреждения или предварительного слушания, выдать приказ о конфискации или временном изъятии, с целью сохранения продукции, денежных средств или другого имущества, связанного с правонарушением, до тех пора, пока в дело безоговорочно не вступит судебный приговор касательно рассматриваемого дела. Такая ликвидация включает…