Закон о борьбе с отмыванием в Аргентине
ЗАКОН АРГЕНТИНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 25.246.
СОКРЫТИЕ И «ОТМЫВАНИЕ» ДОХОДОВ, ДОБЫТЫХ ЗАВЕДОМО НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
Отдел Финансовой Информации. Обязанность по информированию уполномоченных лиц. Юридически обязанные лица. Уголовно-исполнительная система. Служба Генерального Прокурора. Аннулирование раздела 25 Закона 23.737 (Измененный текст).
Принят: 13 апреля 2000 года. Издан: 05 мая 2000 года.
Сенат и Палата Депутатов Аргентины собрались в Конгрессе, и т. д., чтобы принять закон:
СТАТЬЯ I
Поправки к Уголовному Кодексу
РАЗДЕЛ 1 – Заглавие Статьи XIII, Раздела XI Уголовного Кодекса заменяется на следующее: «Статья XIII: Сокрытие и «Отмывание» Доходов от Преступления».
РАЗДЕЛ 2 – Раздел 277 Уголовного Кодекса таким образом заменяется на следующий: Раздел 277: 1) Тюремное заключение сроком от шести (6) месяцев до трёх (3) лет грозит любому, кто после совершения преступления, в котором он не участвовал:
a) помогает лицу, совершившему преступление, скрываться от следствия или покрывает его действия.
b) прячет, изменяет, уничтожает следы или доказательства преступления, или помогает преступнику либо участнику преступления прятать, изменять, уничтожать их.
c) использует, получает или укрывает деньги, вещи или имущество, полученное в результате совершения преступления.
d) не сообщает о совершении преступления или не опознает преступника либо участника преступления, которого он знает, будучи привлеченным к помощи следствию в раскрытии этого преступления.
e) Скрывает сам или помогает преступнику либо участнику преступления скрывать приобретенное незаконным путем.
2) Минимальный и максимальный срок наказания удваивается, если:
a) Правонарушение является особо серьезным преступлением, при котором минимальное наказание составляет больше трех (3) лет тюремного заключения.
b) Правонарушитель действовал с целью получения наживы.
c) Правонарушитель умышленно скрывается от следствия.
Повышение наказания, предусмотренное этим подразделом, применяется только один раз, даже если несколько подобных ситуаций происходят единовременно. В таком случае суд может принимать во внимание совокупность причин в момент определения наказания.
3) Человек, который действовал в интересах своего/своей супруга/супруги или родственника в пределах четвертой степени кровного родства или второй степени родства по мужу или жене (посредством брака), или близкого друга или лица, которому он/она особенно признателен(а), освобождается от криминальной ответственности. Такое освобождение от ответственности не применяется в случаях, предусмотренных подразделами 1 e) и 2 b).
РАЗДЕЛ 3 – Раздел 278 Уголовного Кодекса настоящим заменяется следующим разделом:
Раздел 278:
1)
а) Тот, кто конвертирует, передает, распоряжается, продает, закладывает или каким-либо иным образом использует деньги или другое имущество, полученное в результате совершения преступления, в котором он не участвовал, с последующей возможностью того, что это имущество будет выдаваться за оригинальные вещи или их заменители, которые поступают из законных источников, при условии, что их стоимость больше пятидесяти тысяч песо (.$ 50,000), путем совершения только одного действия или разных взаимосвязанных действий, несет наказание в размере от двух до десяти лет тюремного заключения и должен заплатить штраф от двойной до десятикратной суммы, на которую было совершено преступление;
b) Минимальное наказание составляет пять (5) лет тюремного заключения, если правонарушитель постоянно совершает такие преступления или состоит членом организованной бандитской группировки, целью которой является постоянное совершение подобных правонарушений;
c) Если стоимость вещей не превышает сумму, указанную в этом подразделе, пункте «a», правонарушитель будет нести наказание в соответствии с положениями, определенными разделом 277;
2) Человек, который получает деньги или другое имущество из незаконных источников с целью их использования и выдает их за те, которые были получены законным путем, несет наказание в соответствии с положениями раздела 277;
3) Имущество, о котором идет речь в подразделах 1, 2 или 3 этого раздела, может быть конфисковано.
РАЗДЕЛ 4 – Раздел 279 Уголовного Кодекса заменяется на следующее:
Раздел 279:
1. Если приговор за предыдущее преступление был менее строгим, нежели предусмотрено положениями этой Статьи, то строгость наказания, которое соответствует тяжести предыдущего преступления, применяется к данному делу;
2. Если предыдущее преступление не каралось тюремным заключением, то укрывательство карается штрафом от одной тысячи песо ($ 1,000) до двадцати тысяч песо ($ 20,000) или наказанием менее строгим, чем за предыдущее правонарушение;
3. Если сторона, которая совершила какое-либо действие, описанное в разделе 277, подразделах 1 или 2, или разделе 278, подразделе 1, является государственным чиновником, который совершил правонарушение во время выполнения своих служебных обязанностей, он будет отстранен от государственной службы сроком от трех (3) до десяти (10) лет. Такое же наказание применяется к любому, кто занимает должность, которая требует наличия особой квалификации;
4. Положения этой Статьи регулируют даже такие вышеуказанные преступления, которые не входят в особые рамки этого Кодекса, поскольку за вышеуказанные действия можно понести наказание прямо на месте их совершения.
СТАТЬЯ II
Отдел Финансовой Информации
РАЗДЕЛ 5 – Отдел Финансовой Информации (ОФИ) проводит свою деятельность под юрисдикцией Министерства Юстиции и Прав Человека Аргентины и подчиняется положениям этого закона.
РАЗДЕЛ 6 – Отдел Финансовой Информации несет ответственность за анализ, обработку и передачу информации с целью предотвращения «отмывания» денежных средств, источниками которых являются:
a) Преступления, связанные с незаконным оборотом и торговлей наркотиками (Закон 23.737);
b) Преступления, связанные с незаконным ввозом оружия (Закон 22.415);
c) Преступления, связанные с деятельностью преступной группировки в соответствии с положениями раздела 210 Уголовного Кодекса;
d) Незаконные деяния, совершенные преступными группировками (раздел 210 Уголовного Кодекса), организованными для совершения преступлений на политической или национальной почве;
e) Мошенничество по отношению к Государственной Администрации (раздел 174 подраздел 5 Уголовного Кодекса);
f) Преступления по отношению к Государственной Администрации, как предусмотрено Статьями VI, VII, IX и IX, Раздел XI, Второй Том Уголовного Кодекса;
g) Преступления, связанные с вовлечением малолетних проституцию и производство порнографии, как предусмотрено разделами 125, 125, 127 и 128 Уголовного Кодекса.
РАЗДЕЛ 7 – Отдел Финансовой Информации должен находиться в Столице Аргентинской Республики и может открывать региональные представительства по всей стране.
РАЗДЕЛ 8 – В состав Отдела Финансовой Информации входит одиннадцать (11) членов:
a) Служащий Центрального Банка Аргентинской Республики;
b) Служащий Управления по вопросам государственного дохода;
c) Служащий Комитета фондовой биржи;
d) Эксперт по вопросам, связанным с «отмыванием» денежных средств, из Секретариата по предотвращению наркомании и борьбе с незаконным оборотом наркотиков под патронатом Президента Аргентины;
e) Служащий Министерства Юстиции и Прав Человека Аргентины;
f) Служащий Министерства Экономики Аргентины;
g) Пять (5) экспертов по финансовым, уголовным и другим вопросам, которые имеют отношение к этому закону.
